22人因變相買賣外匯獲刑 最高獲刑5年9個(gè)月并處罰金百萬(wàn)
境外出售外幣，境內(nèi)收取人民幣對(duì)價(jià)，變相實(shí)施買賣外匯業(yè)務(wù)，幾個(gè)團(tuán)伙賺了不少錢。近日，思明法院對(duì)多個(gè)團(tuán)伙變相買賣外匯一案作出判決，22人因非法經(jīng)營(yíng)罪獲刑，最高獲有期徒刑5年9個(gè)月，并處罰金人民幣100萬(wàn)元。
林某燕、賴某明分別是不同團(tuán)伙的主要成員。2018年上半年，林某燕團(tuán)伙與賴某明合作承接了某銀行“內(nèi)保外貸”客戶境外歸還到期外幣貸款業(yè)務(wù)。林某燕團(tuán)伙向多個(gè)團(tuán)伙及其他途徑購(gòu)買外匯，出售給賴某明團(tuán)伙介紹的“內(nèi)保外貸”客戶，用于歸還其在某銀行的美元、港幣等貸款。賴某明團(tuán)伙從中賺取利率差價(jià)，并提供人民幣匯入林某燕團(tuán)伙控制的境內(nèi)公司、個(gè)人銀行賬戶，賺取“內(nèi)保外貸”客戶的利息。經(jīng)查，林某燕團(tuán)伙、賴某明團(tuán)伙合作向六家公司出售外匯總金額共計(jì)港幣5.8億元、美元6300萬(wàn)元，折合人民幣共計(jì)85903.83萬(wàn)元。此外，林某燕團(tuán)伙還參與了為犯罪分子洗錢的活動(dòng)。經(jīng)查，通過(guò)以上方式，林某燕至少獲利601500元，成為此案獲利最高人。
此次與林某燕團(tuán)伙一同成為被告人的還有與其有聯(lián)系的多個(gè)團(tuán)伙，被告人共計(jì)22人。思明法院一審判決，22名被告人均犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處不同程度的刑罰。其中，林某燕獲有期徒刑5年9個(gè)月，并處罰金人民幣100萬(wàn)元。(記者 陳佩珊 通訊員 思法)
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